1. WPROWADZENIE

Rada Dyrek­torów Kapado­ra pros­ta spół­ka akcyj­na z siedz­ibą w Kędzierzynie-Koźlu („Spół­ka Dzielona”), dzi­ała­jąc na pod­staw­ie art. 533 § 2 oraz art. 534 Kodek­su spółek hand­lowych („KSH”), sporządz­ił w dniu 24 mar­ca 2026 r. niniejszy plan podzi­ału („Plan Podzi­ału”). 

Podzi­ał Spół­ki Dzielonej zostanie przeprowad­zony w try­bie art. 529 §1 pkt 4 KSH, tj. poprzez prze­niesie­nie częś­ci majątku Spół­ki Dzielonej na spółkę nowo zaw­iązaną. 

2. DEFINICJE

Na potrze­by niniejszego doku­men­tu przyj­mu­je się następu­jące definic­je: 

• „Spół­ka Dzielona” – Kapado­ra pros­ta spół­ka akcyj­na z siedz­ibą w Kędzierzynie-Koźlu  

• „Spół­ka Nowo Zaw­iązana” – Kapado­ra Recyk­ling pros­ta spół­ka akcyj­na z siedz­ibą w Kędzierzynie-Koźlu  

• „Podzi­ał” – podzi­ał przez wydzie­le­nie częś­ci majątku Spół­ki Dzielonej  

• „ZCP” (Zor­ga­ni­zowana Część Przed­siębiorstwa) – wyo­dręb­niony orga­ni­za­cyjnie, finan­sowo i funkcjon­al­nie zespół skład­ników majątkowych związanych z dzi­ałal­noś­cią w zakre­sie gospo­darowa­nia odpada­mi  

3. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W PODZIALE

3.1 Spół­ka Dzielona 

Kapado­ra pros­ta spół­ka akcyj­na 
ul. Szkol­na 15, 47–225 Kędzierzyn-Koźle 
KRS: 0001202487 

3.2 Spół­ka Nowo Zaw­iązana Kapado­ra Recyk­ling pros­ta spół­ka akcyj­na 
ul. Szkol­na 15, 47–225 Kędzierzyn-Koźle 

4. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU

Podzi­ał Spół­ki Dzielonej nastąpi poprzez wydzie­le­nie częś­ci majątku i prze­niesie­nie go na Spółkę Nowo Zaw­iązaną. 

Akc­je Spół­ki Nowo Zaw­iązanej zostaną przyz­nane akcjonar­ius­zom Spół­ki Dzielonej pro­por­cjon­al­nie do posi­adanych przez nich udzi­ałów w kap­i­tale Spół­ki Dzielonej.  

Podzi­ał zostanie przeprowad­zony bez obniża­nia kap­i­tału akcyjnego Spół­ki Dzielonej, poprzez wyko­rzys­tanie kap­i­tału zapa­sowego.  

5. PRZEDMIOT PODZIAŁU (DZIAŁALNOŚĆ WYDZIELANA)

Przed­miotem wydzie­le­nia jest Zor­ga­ni­zowana Część Przed­siębiorstwa obe­j­mu­ją­ca dzi­ałal­ność Spół­ki Dzielonej w zakre­sie: 

• gospo­darowa­nia odpada­mi  

• przetwarza­nia tworzyw sztucznych  

• pro­dukcji paliw alter­naty­wnych  

ZCP związana jest z nieru­chomoś­cią położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkol­nej 15, obe­j­mu­jącą m.in. dzi­ał­ki nr 602/878, 602/879, 602/241 oraz 602/915.  

6. SKŁADNIKI MAJĄTKU PRZENOSZONE DO SPÓŁKI NOWEJ

W skład ZCP prze­chodzącej do Spół­ki Nowo Zaw­iązanej wchodzą w szczegól­noś­ci: 

• nieru­chomoś­ci i infra­struk­tu­ra prze­mysłowa  

• lin­ie tech­no­log­iczne (sor­tow­n­ia, przemi­ał, RDF)  

• maszyny, urządzenia i wyposaże­nie  

• pojazdy oraz sprzęt logisty­czny  

• zapasy mate­ri­ałów i pro­duk­tów  

• środ­ki pieniężne  

• decyz­je admin­is­tra­cyjne, zez­wole­nia i kon­ces­je  

• umowy z kon­tra­hen­ta­mi i pra­cown­ika­mi  

• prawa nie­ma­te­ri­alne oraz know-how  

7. SKŁADNIKI MAJĄTKU POZOSTAJĄCE W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej pozostaną skład­ni­ki majątkowe związane z dzi­ałal­noś­cią pole­ga­jącą na: 

• wyna­jmie i zarządza­niu środ­ka­mi trans­portu  

• obsłudze umów leasin­gowych i naj­mu pojazdów  

W szczegól­noś­ci obe­j­mu­je to m.in. flotę pojazdów oraz pow­iązane umowy i zobow­iąza­nia.  

8. WARTOŚĆ MAJĄTKU

Wartość majątku Spół­ki Dzielonej została ustalona według wartoś­ci bilan­sowej na dzień 28 lutego 2026 r.  

9. TRYB UPROSZCZONY

Podzi­ał zostanie przeprowad­zony w try­bie uproszc­zonym, na pod­staw­ie zgody wszys­t­kich akcjonar­iuszy, co oznacza m.in.: 

• brak obow­iązku sporządza­nia dodatkowych spra­woz­dań finan­sowych  

• brak obow­iązku bada­nia planu podzi­ału przez biegłego  

10. DOKUMENTACJA

Do niniejszego Planu Podzi­ału dołąc­zono w szczegól­noś­ci: 

Załączni­ki: 

1. Plan podzi­ału Kapado­ra P.S.A 

1. Spra­woz­danie finan­sowe Kapado­ra P.S.A. 

1. Pro­jekt uch­wały w spraw­ie podzi­ału spół­ki KAPADORA P.S.A. 

1. Pro­jekt uch­wały  w spraw­ie powoła­nia spół­ki Kapado­ra Recyk­ling P.S.A. 

1. Umowa nowej spół­ki Kapado­ra Recyk­ling P.S.A. 

1. Wykaz majątku przy­pada­ją­cych nowej spółce Kapado­ra Recyk­ling P.S.A. 

1. Oświad­czenia akcjonar­iuszy Kapado­ra P.S.A. 

1. Wykaz majątku zosta­jącego w spółce Kapado­ra P.S.A. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Plan Podzi­ału stanowi pod­stawę do przeprowadzenia pro­ce­dury podzi­ału Spół­ki zgod­nie z przepisa­mi Kodeksu